深圳浩宁达仪表股份有限公司

2015-2017 年股东回报规划

为完善和健全深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)的分红决

策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告43号)及《深圳浩宁达仪表股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关文件的要求，董事会制定了2015-2017年(以下简称“规划期”)的股东回报规划(以下简称“本规划”)，主要内容如下：

一、本规划制定的原则

1、综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常

经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策；

2、严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策；

3、充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事会的意见。

二、本规划考虑的因素

1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。

2、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。

三、具体分红政策及股东回报规划

1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其

他方式支付股利，公司具备现金分红条件的，应优先采取现金的方式分配利润。

采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2、在符合分红条件的情况下，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。

3、规划期内，如果公司符合《公司章程》规定的现金分红条件，将积极采

取现金分红的方式进行利润分配，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且在三个连续年度内以现金方式累计分配的利润应不少于

该三年实现的年均可分配利润的30%。如果规划期内公司净利润保持持续较快增长，公司可提高现金分红比例，或在满足发放股票股利的条件下，实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。

4、在实际分红时，公司董事会公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

四、股东三年期回报规划的执行周期

公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司预计经营状况、股东、独立董事、监事会的意见，确定新周期内的股东回报规划。

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司于2014年制定的《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重组完成后公司未

来三年(2014—2016年)股东回报规划》将不再执行，公司股东分红规划按照本规划实施。本事项需提交公司股东大会审议。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二日